数字货币的一大特性在于它的财务自由，即它是不记名的，如果你转错账或者出了什么其他差错，就再也找不回来了，这也是数字货币成为各类犯罪分子青睐的重要原因。
美国联邦贸易委员会在近期举办的一场名为“解密加密欺诈”的研讨会上称，今年头两个月，消费者在与加密相关的欺诈行为中损失了约5.42亿美元。美国联邦贸易委员会消费者保护局局长安德鲁·史密斯预测，到今年年底，这个欺诈损失数字将达到30亿美元。
币圈乱，不仅在于圈内韭菜割的6，还在于圈外各种利用数字货币欺瞒诈骗的犯罪案例屡增不减。
今年7月还没过半，被爆出来的数字货币犯罪案就有好几起。
作者 | 开心
编辑 | 路阳
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被媒体爆出来的执政党比特币骗局
7月初，印度媒体NDTV爆出印度执政组织人民党被国会指控涉嫌参与“多层”比特币骗局，印度国会发言人沙克希辛·高希尔称涉案金额可能已经超过7.63亿美元，但当地记者却透露涉案金额高达120亿美元，相当于比特币总市值的10%。目前，加密货币在印度仍然没有合法化，但是诈骗活动却屡见不鲜，仅在2018年，印度加密货币欺诈案件的涉案金额就超过了1亿美元。
截止发稿，两大政党的对峙还没有得出结果。
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比特币赌球团伙兴起又落网
这个7月很热闹，除了印度人民党的一拨圈钱操作，还有趁着世界杯热度，比特币赌球团伙兴起又落网了。
今年5月，广东茂名市公安局发现有不法分子利用网络平台开设赌场，宣称“支持全世界通用的比特币、以太坊和莱特币充值提现，全球几十个国家同步工作”。
警方的调查结果显示，这一网络**平台服务器搭建在境外，是集传统网络**、暗网技术、区块链虚拟货币交易和聊天工具推广运营于一体的赌球集团。该集团利用虚拟货币监管漏洞，在暗网上操作**平台进行虚拟货币赌球交易攫取巨额利益，逃避公安机关和银监部门的打击。
在警方的周密部署、严厉打击下，世界杯还没有结束，这个团伙就歇菜了。
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因倒卖数百美元加密货币而没收
比特币并判刑的Theresa Tetley
Theresa Tetley，在从事比特币非法交易之前是一名股票经纪人和房地产投资商。在2014至2017年间， 她以“比特币专家”的身份在Localbitcoin担任交易员，非法倒手了价值数百美元的加密货币。
美国司法部最终判定给与Theresa Tetley 20万美元的罚款，没收40枚比特币，30万美元现金以及25枚各类金条的处罚，除此之外，Theresa Tetley还需服刑一年零一天。
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靠黑别人而火最终却被
别人黑了的网贷巴士
说起网贷巴士大家应该都不陌生，这是一个专门以曝光平台为生的网站，创始人从立波早前是双乾支付法人。作为早期行业的第三方支付公司，双乾合作平台劣迹斑斑,在第三方支付这行做不下去后，从立波又加入了网贷巴士。
网贷巴士本月5日在官方微信公众号发文称，其官方网站遭到黑客袭击，并且接到黑客的勒索条件。
入侵黑客留言，已经清空了网贷巴士和火车头上面的所有数据，并警告只要恢复一次，就会再次清空一次，要想恢复，就要花15个比特币来保平安。对此民众纷纷戏称：天道好轮回，苍天饶过谁。
目前，网贷巴士的官网已经恢复。
在数字货币越来越为大众所熟识的同时，各种潜在的隐患也逐渐开始加深，尽管各国已经严加管控由数字货币带来的风险，但仍然无法杜绝。大众应该警惕数字货币诈骗，提高自己的防范意识。
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